Fortiche comme Fortis

Par Denis Robert

Un mois après la faillite, 15 millions d’euros sortent de la banque mafieuse.

Je me suis souvent demandé comment ça se passait dans les grands groupes. Qui décide au final ? Le PDG est en première ligne mais, sous lui, des petites mains, des petits cerveaux, des petits juristes, de gros actionnaires jouent leur partition. Je ne vais pas vous reparler de Clearstream mais de Fortis.

Fortis est cette banque qui a failli passer à la trappe le mois dernier. Elle n’est plus qu’une coquille (presque) vide que viennent de se partager la banque hollandaise ABN Amro et la française BNP Parisbas. Auparavant, Fortis avait racheté la Banque Générale du Luxembourg (BGL). C’est là que modestement j’interviens. Lors de l’enquête sur Clearstream, nous cherchons à montrer comment le réseau informatique de la firme pouvait aider à reconstituer des itinéraires financiers.

Nous avions des microfiches de transactions qui dataient de 1991. Cette année-là a eu lieu la plus grande faillite bancaire du siècle. Celle de la BCCI, une banque mafieuse impliquée dans un trafic de drogue. Suite à une enquête de l’administration américaine, le 1er Juillet 1991, les succursales de la BCCI ont été fermées partout dans le monde, y compris le siège de la maison mère à Luxembourg. En fouillant les microfiches, nous avons découvert qu’un important transfert avait été effectué le 8 août 1991. Plus d’un mois après la fermeture, 15 millions d’euros en titres divers étaient sortis de la banque mafieuse pour atterrir sur les comptes de clients de la BGL. Je l’ai écrit en indiquant à tort que cette transaction était "illégale".

Auparavant, j’avais envoyé des lettres recommandées à tous les protagonistes de cette affaire, y compris au liquidateur (anglais) de la BCCI, pour demander des explications. Aucun ne m’a répondu. Je ne savais pas qu’un tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait autorisé la transaction. Alors que des millions d’épargnants et de salariés de la BCCI étaient ruinés, quelques clients s’étaient remboursés en douce. Cette information n’a jamais été remise en cause. Par contre, on me cherche des poux depuis sept ans à cause de cette erreur. La transaction était, selon les lois grand-ducales, "légale". Dont acte.

Depuis sept ans, la BGL, Clearstream, l’État luxembourgeois puis les dirigeants de Fortis se servent notamment de cette histoire minuscule pour m’abattre. Ils n’y sont pas parvenus mais le combat est rude et coûteux. L’an passé, pour éviter une prescription, le parquet luxembourgeois a poussé le vice jusqu’à chercher à transformer le délit de presse que j’avais commis en délit de droit commun. Après sept ans d’instruction et deux procès, Fortis a fini par perdre au Luxembourg. Idem en France, sauf qu’après avoir subi deux échecs en première instance et en appel, ils viennent de gagner en cassation.

En mars prochain, je vais donc à nouveau me retrouver devant la Cour d’Appel de Paris. Face à moi, leurs avocats. Le monde a changé. La BGL a disparu, la BCCI aussi. Fortis a changé de PDG et d’actionnaires mais une logique humaine qui m’échappe continue à vouloir ma faire payer (quoi, au fait ?). L’an passé, des amis belges ont voulu boycotter Fortis. Je propose de relancer cette idée. Retirez vos sous de Fortis. Placez-les ailleurs. N’importe où.

Denis Robert

for Siné Hebdo N° 10

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